41 kişi, yerli fintech şirketi Papel’e yönelik operasyonda gözaltına alındı
Papel çalışanlarının, suç gelirlerinin gizlenmesinde finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullandığı tespit edildi.
Berr Turan 23 Ocak 2026 – 10:04
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi‘ne karşı yasa dışı bahis, forex işlemleri ve dolandırıcılık iddialarıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetimleri ve MASAK analizleri neticesinde, suç gelirlerinin sistematik bir şekilde finansal sisteme aktarıldığı ve çok sayıda yerli ile yabancı şirket aracılığıyla aklama işlemlerinin gerçekleştirildiği belirlendi.
Araştırma sonucunda, Papel içerisinde bilişim uzmanı, yazılım mühendisi ve proje yöneticisi olarak görev yapan teknik personelin, suç gelirlerinin gizlenmesinde finansal transfer mekanizmalarını ve yazılım altyapılarını kullanarak aktif rol oynadığı ortaya çıktı. Bu çerçevede, suç gelirlerinin nakline yardım ettikleri düşünülen ve örgüt içinde operasyonel süreçleri yönettiği belirtilen 41 şüpheli hakkında; İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve gözaltı kararı alındı.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, suç delillerinin korunması ve finansal incelemelerin doğru bir şekilde yapılabilmesi için şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı.
